上海飞科电器股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，作为公司的独立董事，
现对公司第四届董事会第一次会议有关事项发表意见如下：


    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    1、同意聘任李丐腾先生为公司总裁，聘任金文彩先生为公司执行副总裁，
聘任吴礼清先生为公司副总裁，聘任胡莹女士为公司财务总监，聘任郭加广先生
为公司董事会秘书。
    2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的
身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规
定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况。
    3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职
人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（本页无正文，为《上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一
次会议有关事项的独立意见》之签署页）



独立董事签名：




独立董事金鉴中                         独立董事张兰丁




独立董事蔡曼莉                         独立董事黄培明




                                                        2021 年 11 月 16 日