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公司公告

飞科电器:上海飞科电器股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告2021-11-17  

                        证券代码:603868         证券简称:飞科电器        公告编号:2021-024



                    上海飞科电器股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会审议情况
    2021 年 11 月 16 日,上海飞科电器股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第四届董事会第一次会议,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 人,会议以 7
票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,
同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致,即自董事会审
议通过之日起至 2024 年 11 月 16 日(郭加广先生简历附后)。
    郭加广先生已经取得董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会
秘书的情形。在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将郭加广先生的董
事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。


    二、独立董事的独立意见
    1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有
关规定,程序合法有效。
    2、经审核,郭加广先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、
职业素养和工作经验,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上
海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁
入者且尚未解除的情形,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事会秘书的情形。
    综上所述,全体独立董事一致同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书。


    三、公司董事会秘书联系方式
    1、联系电话:021-52858888-839
    2、传    真:021-52855050
    3、电子邮箱:flyco@flyco.com
    4、办公地址:上海市松江区广富林东路 555 号


    特此公告。




                                               上海飞科电器股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                    2021 年 11 月 17 日




    附:郭加广先生简历
    郭加广,男,1983 年 4 月出生,中北大学学士学位,2007 年 8 月至 2020
年 6 月就职于上海柘中集团股份有限公司,其中 2011 年 7 月至 2020 年 6 月担
任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理,2020 年 7 月加入上海飞
科电器股份有限公司任职董事长助理、董事会秘书,现任公司董事会秘书。