证券代码：603871          证券简称：嘉友国际          公告编号：2018-070


                   嘉友国际物流股份有限公司
            第一届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次
会议通知于 2018 年 10 月 26 日以电话、专人送达方式发出，会议于 2018 年 10
月 29 日上午 10:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806
会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议由董事长韩景华先生召集和主持。
本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    根据中华人民共和国财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，公司对财务报表相关科目
进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。本次会计政策变更
对公司财务报表相关科目列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量
不产生影响。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2018-072）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
   关于公司 2018 年第三季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   （一）《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》
   （二）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第一届董事会第二十六次
会议相关议案的独立意见》
   特此公告。




                                        嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 30 日