证券代码：603871          证券简称：嘉友国际          公告编号：2018-075


                   嘉友国际物流股份有限公司
            第一届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 12 月 7 日以电话、专人送达方
式发出，本次会议于 2018 年 12 月 10 日上午 10:00 在北京市西城区月坛北街 26
号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议
由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5
人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，经公司第一届董事会提名，并经
董事会提名委员会审查通过，同意提名韩景华先生、孟联女士、白玉先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），每位候选人将以单独提案的方式
提交公司股东大会，并采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会审议
通过之日起三年。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-078）。
       （二）审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，经公司第一届董事会提名，并经
董事会提名委员会审查通过，同意提名徐伟建先生、孙群女士为公司第二届董事
会独立董事候选人（简历附后），每位候选人将以单独提案的方式提交公司股东
大会，并采取累积投票的方式进行选举，任期自公司股东大会审议通过之日起三
年。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案经董事会审议通过后，需经上海证券交易所对独立董事候选人备案无
异议后，方可提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于董事
会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-078）。
       （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关
规定，公司董事会同意公司于 2018 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2018 年第三
次临时股东大会，审议前述相关议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018 年
第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-079）。
       三、备查文件
    （一）《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
    （二）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第一届董事会第二十七次
会议相关议案的独立意见》
    特此公告。
                                          嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 11 日
附件一：
                        嘉友国际物流股份有限公司
                    第二届董事会非独立董事候选人简历


                                韩景华简历
    韩景华，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，
中共党员。韩景华先生 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流（北京）
有限公司执行董事、董事长。2015 年 6 月至今任嘉信益（天津）资产管理合伙
企业（有限合伙）、嘉信益德（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人；2018 年 6 月至今任嘉中清洁能源（江苏）有限公司董事长、法定代表
人；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事长、法定代表人。
    韩景华先生直接持有公司股份 24,895,570 股，占公司总股本的 22.23%，通
过嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 24,895,570
股，占公司总股本的 22.23%，为公司的实际控制人之一；在持有公司 5%以上股
份的股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）中担任执行事务合伙人，
与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院
网查询，韩景华先生不属于“失信被执行人”；符合《中华人民共和国公司法》
及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。


                                 孟联简历
    孟联，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。
孟联女士 2005 年 6 月至 2015 年 12 月历任嘉友国际物流（北京）有限公司董事、
监事、总经理；2015 年 12 月至 2016 年 10 月任嘉友国际物流股份有限公司董事
会秘书。2018 年 6 月至今任嘉和国际融资租赁（天津）有限公司董事长、法定
代表人；2018 年 8 月至今任 JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.董事；2015 年 12 月
至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。
    孟联女士直接持有公司股份 12,904,430 股，占公司总股本的 11.52%，通过
嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 12,904,430
股，占公司总股本的 11.52%，为公司的实际控制人之一；未在持有公司 5%以上
股份的股东中担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华
人民共和国最高人民法院网查询，孟联女士不属于“失信被执行人”；符合《中
华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。


                                白玉简历
    白玉，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。白玉
先生 2008 年 8 月至 2018 年 9 月任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、
乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事、总经理。2016 年 1 月至
今任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长；2018 年 9 月至今任乌拉特中旗甘其
毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董
事、法定代表人；2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经
理。
    白玉先生直接持有公司股份 840,000 股，占公司总股本的 0.75%，通过嘉信
益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 840,000 股，占公
司总股本的 0.75%；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，
与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华
人民共和国最高人民法院网查询，白玉先生不属于“失信被执行人”；符合《中
华人民共和国公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
附件二：
                       嘉友国际物流股份有限公司
                    第二届董事会独立董事候选人简历


                              徐伟建简历
    徐伟建，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。
资产评估师、非执业注册会计师、非执业税务师。徐伟建先生自 1995 年至 1998
年任职于沈阳铁路局机务部技术员、主任工程师；1998 年至 2001 年任职于黑龙
江亚东会计师事务所审计员、项目经理、部门经理；2002 年至 2004 年任职于沈
阳中沈资产评估有限公司评估师；2004 年至 2007 年任职于天职国际会计师事务
所高级审计员、项目经理、高级经理；2007 年至今历任沃克森（北京）国际资
产评估有限公司项目经理、部门主任、副总经理、执行董事、总经理。2015 年
12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。
    徐伟建先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备履行独立董
事职责的能力；未直接或间接持有公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，
徐伟建先生不属于“失信被执行人”；符合《中华人民共和国公司法》及其他法
律法规关于担任公司董事的相关规定。


                               孙群简历
    孙群，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中
共党员。孙群女士自 1992 年至 1994 年任中国铁路对外服务公司国际运输部业务
经理；1994 年至 1998 年任香港东方海外货柜航运有限公司北京办事处多式联运
经理；1998 年至 1999 年任香港均辉货运有限公司总经理助理；2000 年至 2002
年任香港东方海外东陆物流有限公司北京办事处业务经理；2002 年至 2010 年任
职于中铁联合国际集装箱有限公司；2010 年至今在中国铁路国际有限公司任职。
2015 年 12 月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。
    孙群女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备履行独立董事
职责的能力；未直接或间接持有公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形；经在中华人民共和国最高人民法院网查询，
孙群女士不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律
法规关于担任公司董事的相关规定。