证券代码：603871          证券简称：嘉友国际             公告编号：2019-017


                           嘉友国际物流股份有限公司
                       第二届董事会第三次会议决议公告


            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



            一、董事会会议召开情况
            嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
       （以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 3 月 18 日以电话、专人送达方式发
       出，本次会议于 2019 年 3 月 21 日下午 15:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒
       华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董
       事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公
       司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表
       决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的
       规定。
            二、董事会会议审议情况
            审议通过《关于公司全资子公司收购公司控股子公司少数股东股权的议案》
            为进一步提升公司对控股子公司嘉和国际融资租赁（天津）有限公司（以下
       简称“嘉和国际”）的控制力，提高内部决策效率，同时加快发展国际融资租赁
       业务，增强公司整体盈利能力，公司全资子公司 JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.
       （嘉新国际有限公司，以下简称“嘉新国际”）拟以 0 元对价收购少数股东力天
       動力（香港）有限公司（以下简称“力天動力”）持有嘉和国际的 25%股权。
            本次交易前后，嘉和国际股权比例变化情况：
                                                  转让前                        转让后

序号            股东名称             认缴出资额   实缴出资额     出资     认缴出资额     出资

                                      （万元）    （万元）       比例      （万元）      比例

 1     嘉友国际物流股份有限公司           7,500              0   75.00%        7,500     75.00%

                                             1
2   力天動力(香港)有限公司            2,500             0    25.00%              0    0.00%

3   JASN INTERNATIONAL PTE.LTD.              0          0     0.00%          2,500   25.00%

            合计                     10,000             0   100.00%          10,000 100.00%

         本次交易事项经董事会审议通过后，交易各方将签署《股权转让协议》。
         力天動力与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易事项
    的交易金额在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
         表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         特此公告。




                                                 嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 22 日




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