证券代码：603871          证券简称：嘉友国际          公告编号：2019-021


                   嘉友国际物流股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 4 月 12 日以电话、专人送达方式发
出，本次会议于 2019 年 4 月 15 日下午 15:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒
华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监
事会主席侯润平先生召集和主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际
物流股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    经审阅，公司监事会认为：1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2018 年年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年年度的经营管理和财务状况；3、在提
出本意见前，没有发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员存在违反信

                                     1
息披露相关规定的行为；4、监事会保证公司 2018 年年度报告的内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    关于公司 2018 年年度报告及其摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司高送转
信息披露指引》以及《公司章程》等有关规定，本次预案是在充分考虑公司 2018
年度财务状况、经营成果、未来发展规划以及公司股本结构的基础上提出的。本
次现金分红，有利于全体股东分享公司经营发展成果，本次资本公积转增股本，
有利于扩大公司股本规模，增强股票的流动性，不存在损害股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    监事会认为：公司编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司募集
资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。
    （六）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

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   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬、津
贴的议案》
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
   《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
   特此公告。




                                        嘉友国际物流股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 16 日




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