证券代码：603871           证券简称：嘉友国际         公告编号：2019-020


                     嘉友国际物流股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 4 月 12 日以电话、专人送达方式发
出，本次会议于 2019 年 4 月 15 日下午 14:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒
华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董
事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公
司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公
开披露的《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    关于公司 2018 年年度报告及其摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并报表实现
归属于母公司所有者的净利润 27,003.45 万元，资本公积余额 85,768.56 万元，
2018 年度母公司报表实现净利润 11,278.98 万元，加年初未分配利润 18,593.78
万元，减 2018 年 6 月派发 2017 年度现金红利 4,000.00 万元，提取法定盈余公
积 1,127.90 万元后，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 24,744.86
万元。
    公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2018 年 12 月 31
日的总股本 11,200 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），
共计分配 5,600 万元（含税），同时拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，
共计转增 4,480 万股。转增后，公司总股本将由 11,200 万股增至 15,680 万股。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查报告。审计机构立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、

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《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。
    （八）审议通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
    公司独立董事徐伟建先生、孙群女士向董事会提交了《2018 年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018 年
度独立董事述职报告》。
    （九）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
    考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司审计工作的连续性
和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘
用期限一年，具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会
计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬、津
贴的议案》
    为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高
公司的经营管理效率，结合董事、监事及高级管理人员管理岗位的工作范围、职
责、工作胜任能力以及其他相关上市公司相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监
事及高级管理人员 2019 年度的薪酬方案：
    1、公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，决定独立董事津贴
标准为每年 6 万元（税前），独立董事津贴按月发放。
    2、公司内部董事、监事及高级管理人员，根据其在公司担任的职务，体现
责权对等、薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则，按公司相关薪酬与

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绩效考核管理制度领取薪酬。具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月
发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定后发放。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关
规定，公司董事会同意公司于 2019 年 5 月 7 日在公司会议室召开 2018 年年度股
东大会，审议前述相关议案。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于召开
2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。
    三、备查文件
    （一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
    （二）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第四次会议
相关议案的事前认可意见》
    （三）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第四次会议
相关议案的独立意见》
    （四）《嘉友国际物流股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
（信会师报字[2019]第 ZB10495 号）》
    （五）《海通证券股份有限公司关于嘉友国际物流股份有限公司 2018 年度募
集资金存放与实际使用情况的核查意见》
    特此公告。




                                          嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 16 日



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