证券代码：603871           证券简称：嘉友国际         公告编号：2019-052


                     嘉友国际物流股份有限公司
               第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 8 月 16 日以电话、专人送达方式发
出，本次会议于 2019 年 8 月 27 日下午 16:00 在北京市西城区月坛北街 26 号恒
华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监
事会主席侯润平先生召集和主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际
物流股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2019 年半年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况；3、在
提出本意见前，没有发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违
反信息披露相关规定的行为；4、监事会保证公司 2019 年半年度报告的内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    关于公司 2019 年半年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    监事会认为：公司募集资金的管理及使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集
资金使用管理办法》的规定，公司募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反
法律、法规及损害股东利益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，有利于客观、公允地反应
公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。本次
会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 28 日




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