证券代码：603871          证券简称：嘉友国际           公告编号：2019-018


                    嘉友国际物流股份有限公司
               第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 3 月 8 日以电话、电子邮件方式发出，
本次会议于 2020 年 3 月 12 日下午 15:30 在北京市西城区月坛北街 26 号恒华国
际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会
主席侯润平先生召集和主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流
股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购
内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%股权的议案》

    经审核：公司《关于变更募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙
古铎奕达矿业有限公司 100%股权的议案》议案内容及审议程序，符合中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的
有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况和长远发展
的战略需要，不会对公司日常生产经营产生不良影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。监事会同意公司变更保税物流中心（B 型）项目节余募集资金投
资收购铎奕达项目，并同意将议案提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
                                     1
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于变更
募集资金用途及使用募集资金和自有资金收购内蒙古铎奕达矿业有限公司 100%
股权的公告》（公告编号：2020-019）。
    （二）审议通过《补充物流及供应链贸易营运资金项目节余募集资金利息
收入永久性补充流动资金》
    监事会认为：公司用于补充物流及供应链贸易营运资金项目的本金已使用，
节余利息收入金额为 293.93 万元。为了更好的发挥募集资金的效能，提高募集
资金的使用效率，提升公司经营效益，结合公司实际经营情况，同意将节余募集
资金利息收入 293.93 万元永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行
实际余额为准）是不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《嘉友国际物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
    特此公告。




                                           嘉友国际物流股份有限公司监事会
                                                   2020 年 3 月 13 日




                                       2