证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2020-048
嘉友国际物流股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 8
层 806 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 118,011,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2621
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，受疫情影响，部分董事通过视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，受疫情影响，部分监事通过视频方式出席；
3、董事会秘书聂慧峰先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,993,728 99.9853 16,228 0.0137 1,100 0.0010
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,993,728 99.9853 16,228 0.0137 1,100 0.0010
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,993,728 99.9853 16,228 0.0137 1,100 0.0010
4、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,994,828 99.9862 16,228 0.0138 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,976,528 99.9707 34,528 0.0293 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,994,828 99.9862 16,228 0.0138 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬、津贴的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,975,328 99.9697 34,528 0.0292 1,200 0.0011
8、 议案名称：关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,753,520 99.7817 257,536 0.2183 0 0.0000
9、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,992,228 99.9840 17,728 0.0150 1,100 0.0010
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 111,720,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 6,256,528 99.4511 34,528 0.5489 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普 261,308 88.3286 34,528 11.6714 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股
东 5,995,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 关 于 公 司 376,528 91.6001 34,528 8.3999 0 0.0000
2019 年 度 利
润分配及资本
公积转增股本
预案的议案
6 关于公司聘请 394,828 96.0521 16,228 3.9479 0 0.0000
2020 年 度 审
计机构的议案
7 关于公司董 375,328 91.3082 34,528 8.3998 1,200 0.2920
事、监事及高
级管理人员
2020 年 度 薪
酬、津贴的议
案
8 关于增加闲置 153,520 37.3477 257,536 62.6523 0 0.0000
自有资金进行
现金管理额度
的议案
9 关于前次募集 392,228 95.4196 17,728 4.3127 1,100 0.2677
资金使用情况
报告的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为普通决议事项，已获得出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议
案 7，议案 8、议案 9 已剔除公司董监高投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、李晓悦
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
嘉友国际物流股份有限公司
2020 年 5 月 19 日