证券代码：603871          证券简称：嘉友国际          公告编号：2020-075


                   嘉友国际物流股份有限公司
            第二届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 8 月 17 日以电话、电子邮件或
专人送达方式发出，本次会议于 2020 年 8 月 27 日下午 15:00 在北京市西城区月
坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会
董事 5 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的具体内容，详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    全体董事认为：公司募集资金的管理及使用符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募
集资金使用管理办法》的规定，公司募资资金的实际使用合法、合规，未出现违
反法律、法规及损害股东利益的情形。

                                     1
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2020 年
半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-078）。




    三、备查文件
    （一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
    （二）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第二届董事会第二十九次
会议相关议案的独立意见》




    特此公告。




                                          嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 28 日




                                    2