证券代码：603871          证券简称：嘉友国际          公告编号：2020-091
转债代码：113599          转债简称：嘉友转债



                     嘉友国际物流股份有限公司
              第二届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会
议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 10 月 20 日以电话、电子邮件或专
人送达方式发出，本次会议于 2020 年 10 月 28 日下午 14:00 在北京市西城区月
坛北街 26 号恒华国际商务中心 8 层 806 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会
董事 5 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限
公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
    董事会认为公司 2020 年第三季度报告的编制和审核的程序符合相关法律法
规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第三季度经营的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    关于公司 2020 年第三季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    （一）《嘉友国际物流股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
    特此公告。
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    嘉友国际物流股份有限公司董事会
           2020 年 10 月 29 日




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