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公司公告

嘉友国际:独立董事对于第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见2021-01-23  

                                      嘉友国际物流股份有限公司独立董事
  对于第二届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见


    嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 22 日召开
第二届董事会第三十二次会议,我们作为公司的独立董事,根据《公司法》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及其他相关法律、法规和《嘉友国际物流股份有限公司章
程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,对本次董事会议案进行了审查
和监督,现基于我们独立、客观的判断,发表如下独立意见:

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定,合法有效。

    经审阅被聘任人员的个人简历等资料,认为被聘任人员具备履行相关职责的
任职条件及工作经验;未发现有《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和上海证券
交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    同意公司董事会聘任江璟辉先生、张博斐先生、Soon Chin Yang (孙敬阳)
先生为公司副总经理。




                                                  独立董事:徐伟建、孙群
                                                         2021 年 1 月 22 日