嘉友国际物流股份有限公司
           2020 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》等法律、法规以及《嘉友国际物流股份有限公司章程》、《审
计委员会工作细则》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2020
年度的履职情况报告如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由独立董事徐伟建先生、独立董事孙群女士和董事、
总经理孟联女士共 3 名委员组成，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验
的独立董事徐伟建先生担任。
    2020 年度，审计委员会委员凭借丰富的专业知识及行业经验，在监督外部
审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司财务报告、评估公司内部控制
有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重
要作用。
    二、董事会审计委员会 2020 年度会议召开情况
    2020 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：
  时间        会议名称                         审议事项
2020 年 4 第二届董事会审 1、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
月 27 日   计委员会 2020 年 2、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
           第一次会议         3、关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增
                              股本预案的议案
                              4、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用
                              情况的专项报告的议案
                              5、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
                              6、关于会计政策变更的议案
2020 年 4 第二届董事会审 1、关于公司 2020 年第一季度报告的议案
月 28 日   计委员会 2020 年
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             第二次会议
2020 年 8 第二届董事会审 1、关于公司 2020 年半年度财务报表的议案
月 27 日     计委员会 2020 年 2、关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案
             第三次会议
2020 年 10 第二届董事会审 1、关于公司 2020 年第三季度财务报表的议案
月 28 日     计委员会 2020 年 2、关于公司 2020 年第三季度报告的议案
             第四次会议

       三、董事会审计委员会 2020 年度主要工作情况
    （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，我们与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
进行了充分的沟通，认真听取并讨论了立信提出的年报审计范围、审计计划、审
计方法等事项，我们认为立信在 2020 年度审计工作过程中，遵循独立、客观、
公正的职业准则，公允客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，
出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
    （二）指导内部审计工作
    报告期内，我们认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计部门
严格按照审计计划执行，对内部审计出现的问题提出指导性意见。经审阅内部审
计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题，公司内部审计工作切实有
效。
    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告能够真实、
准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在重大会计差错调整、重大
会计政策及估计变更，也不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
    （四）评估内部控制的有效性
    报告期内，我们积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建
设。通过审阅公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，我们未发现公司存在
财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司内部控制的运作情况符合企业内
部控制规范体系和相关规定的要求。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

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    报告期内，我们与公司年审会计师沟通了年度审计计划及具体的工作安排，
针对审计过程中发现的问题进行深入讨论，提出合理化建议，通过事前、事中、
事后充分沟通，督促年审会计师及时完成审计工作。在日常工作中，加强与公司
管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通交流，优化内部审计工作，共同发
挥监督职责。
    四、总体评价
    2020 年，董事会审计委员会按照相关法律法规规定，勤勉尽责、恪尽职守，
切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，审阅公司财务报表，
促进公司建立有效的内部控制，加强与董事会、管理层的沟通交流，充分发挥指
导、监督、协调职能。2021 年，董事会审计委员会将继续勤勉履职，充分发挥
审计监督职责，提高公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法利益。
    特此报告。




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                                                      董事会审计委员会
                                                       2021 年 4 月 23 日




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