证券代码：603871         证券简称：嘉友国际           公告编号：2021-034
转债代码：113599         转债简称：嘉友转债
转股代码：191599         转股简称：嘉友转股


                   嘉友国际物流股份有限公司
            第二届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会
议通知及相关资料于 2021 年 4 月 25 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，
会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议
通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年第一季度报
告》。
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日


     报备文件
    （一）第二届董事会第三十七次会议决议




                                    1