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公司公告

嘉友国际:2020年年度股东大会决议公告2021-05-19  

                        证券代码:603871          证券简称:嘉友国际         公告编号:2021-039
转债代码:113599          转债简称:嘉友转债
转股代码:191599          转股简称:嘉友转股



                    嘉友国际物流股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
   一、 会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 18 日
   (二) 股东大会召开的地点:北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层会
议室
   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               165,445,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                75.3657
份总数的比例(%)
   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集,董事长韩景华先生主持,采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人,因疫情原因部分董事通过视频方式出席;
   2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,因疫情原因部分监事通过视频方式出席;
   3、 董事会秘书聂慧峰先生出席会议,公司全部高级管理人员列席会议。


   二、 议案审议情况
 (一) 非累积投票议案
 1、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                  反对                  弃权
                 票数          比例    票数          比例    票数          比例
                               (%)                 (%)                 (%)
  A股        165,393,831 99.9690       24,500    0.0148      26,744    0.0162


 2、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                  反对                  弃权
                 票数          比例    票数          比例    票数          比例
                               (%)                 (%)                 (%)
  A股        165,393,831 99.9690       24,500    0.0148      26,744    0.0162


 3、 议案名称:关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                  反对                  弃权

                 票数          比例    票数          比例    票数          比例
                               (%)                 (%)                 (%)
  A股        165,393,831 99.9690       24,500    0.0148      26,744    0.0162


 4、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                  反对                  弃权
                 票数          比例    票数          比例     票数          比例
                               (%)                 (%)                  (%)
  A股        165,393,831 99.9690       24,500    0.0148       26,744     0.0162


 5、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型                同意                  反对                   弃权
                 票数          比例    票数          比例     票数          比例
                               (%)                 (%)                  (%)
  A股        165,420,575 99.9851       24,500        0.0149          0   0.0000


 6、 议案名称:关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                  反对                   弃权
                 票数          比例    票数          比例     票数          比例
                               (%)                 (%)                  (%)

  A股        165,335,331 99.9336       83,000    0.0501       26,744     0.0163


 7、 议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬预案的议
案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                  反对                   弃权
                 票数          比例    票数          比例     票数          比例
                               (%)                 (%)                  (%)
  A股        165,335,331 99.9336       83,000    0.0501       26,744     0.0163
 8、 议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,141,384 99.8164       276,947    0.1673      26,744    0.0163


 9、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
 9.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,107,199 99.7957       311,132    0.1880      26,744    0.0163


 9.02 议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权

                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,107,199 99.7957       311,132    0.1880      26,744    0.0163


 9.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,107,199 99.7957       311,132    0.1880      26,744    0.0163


 9.04 议案名称:发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,107,199 99.7957       311,132    0.1880      26,744    0.0163


 9.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权

                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,107,199 99.7957       311,132    0.1880      26,744    0.0163


 9.06 议案名称:募集资金投向
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,107,199 99.7957       311,132    0.1880      26,744    0.0163
 9.07 议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,107,199 99.7957       311,132    0.1880      26,744    0.0163


 9.08 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,107,199 99.7957       294,132    0.1777      43,744    0.0266


 9.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权

                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,124,199 99.8060       294,132    0.1777      26,744    0.0163


 9.10 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股         165,124,199 99.8060      294,132    0.1777      26,744    0.0163


 10、 议案名称:关于《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股         165,107,199 99.7957      311,132    0.1880      26,744    0.0163


 11、 议案名称:关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报
 告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)

  A股         165,107,199 99.7957      311,132    0.1880      26,744    0.0163


 12、 议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股         165,200,931 99.8524      217,400    0.1314      26,744    0.0162


 13、 议案名称:关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施
 的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,136,299 99.8133       282,032       0.1704   26,744    0.0163


 14、 议案名称:关于《公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》
 的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权
                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,170,484 99.8340       247,847       0.1498   26,744    0.0162


 15、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
 股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                   反对                  弃权

                 票数          比例     票数          比例    票数          比例
                               (%)                  (%)                 (%)
  A股        165,141,384 99.8164       276,947       0.1673   26,744    0.0163


 (二) 现金分红分段表决情况
                      同意                    反对                   弃权
               票数            比例    票数          比例     票数          比例
                                    (%)               (%)                   (%)
持 股 5% 以 156,408,000 100.0000                  0     0.0000         0        0.0000
上普通股
股东
持股 1%-5%                   0      0.0000        0     0.0000         0        0.0000
普通股股
东

持 股 1% 以        9,012,575     99.7288     24,500     0.2712         0        0.0000
下普通股
股东
其中:市值            560,931     95.8150     24,500     4.1850         0        0.0000
50 万 以 下
普通股股
东
市值 50 万         8,451,644 100.0000             0     0.0000         0        0.0000
以上普通
股股东


     (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案     议案名              同意                    反对                   弃权
序号       称         票数          比例      票数          比例     票数          比例
                                    (%)                   (%)               (%)

  5      关于公     780,575      96.9568     24,500         3.0432          0   0.0000
         司 2020
         年度利
         润分配
         及资本
         公积金
         转增股
       本预案
       的议案
 6     关于公      695,331   86.3684    83,000   10.3095   26,744   3.3221
       司续聘
       2021 年
       度审计
       机构的
       议案
 7     关于公      695,331   86.3684    83,000   10.3095   26,744   3.3221
       司     董
       事、监
       事及高
       级管理
       人     员
       2021 年
       度薪酬
       预案的
       议案

 8     关于公      501,384   62.2779   276,947   34.4001   26,744   3.3220
       司符合
       非公开
       发行 A
       股股票
       条件的
       议案
9.01   发行股      467,199   58.0317   311,132   38.6463   26,744   3.3220
       票的种
       类和面
       值
9.02   发行方    467,199   58.0317   311,132   38.6463   26,744   3.3220
       式
9.03   发行对    467,199   58.0317   311,132   38.6463   26,744   3.3220
       象及认
       购方式
9.04   发行价    467,199   58.0317   311,132   38.6463   26,744   3.3220
       格和定
       价原则

9.05   发行数    467,199   58.0317   311,132   38.6463   26,744   3.3220
       量
9.06   募集资    467,199   58.0317   311,132   38.6463   26,744   3.3220
       金投向
9.07   限售期    467,199   58.0317   311,132   38.6463   26,744   3.3220
9.08   上市地    467,199   58.0317   294,132   36.5347   43,744   5.4336
       点
9.09   本次发    484,199   60.1433   294,132   36.5347   26,744   3.3220
       行前滚
       存未分
       配利润
       的安排
9.10   发行决    484,199   60.1433   294,132   36.5347   26,744   3.3220
       议有效
       期

10     关   于   467,199   58.0317   311,132   38.6463   26,744   3.3220
       《公司
       非公开
       发行 A
       股股票
       预案》
     的议案
11   关     于   467,199   58.0317   311,132   38.6463   26,744   3.3220
     《非公
     开发行
     A 股股
     票募集
     资金使
     用的可
     行性研
     究     报
     告》的
     议案
12   关于前      560,931   69.6743   217,400   27.0036   26,744   3.3221
     次募集
     资金使
     用情况
     报告的
     议案

13   关于非      496,299   61.6463   282,032   35.0317   26,744   3.3220
     公开发
     行A股
     股票摊
     薄即期
     回报的
     影响及
     填补措
     施的议
     案
14   关     于   530,484   65.8924   247,847   30.7855   26,744   3.3221
       《公司
       未来三
       年
       ( 2021
       -2023
       年)股
       东分红
       回报规
       划》的
       议案
  15   关于提    501,384   62.2779   276,947   34.4001   26,744   3.3220
       请股东
       大会授
       权董事
       会全权
       办理本
       次非公
       开发行
       A 股股
       票相关
       事宜的
       议案


   (四) 关于议案表决的有关情况说明
   1、 议案 9 包括 10 个子议案,均逐项表决并通过;
   2、 议案 5、8-12、14 均为特别决议案,已获得出席会议的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


   三、 律师见证情况
   1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
   律师:李晓悦、宋佳妮
   2、 律师见证结论意见:
    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定,均为合法有效。


   四、 备查文件目录
   1、 2020 年年度股东大会决议;
   2、 北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书。




                                               嘉友国际物流股份有限公司
                                                        2021 年 5 月 19 日