证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-039
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
转股代码：191599 转股简称：嘉友转股
嘉友国际物流股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 24 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,445,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.3657
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人，因疫情原因部分董事通过视频方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情原因部分监事通过视频方式出席；
3、 董事会秘书聂慧峰先生出席会议，公司全部高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,393,831 99.9690 24,500 0.0148 26,744 0.0162
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,393,831 99.9690 24,500 0.0148 26,744 0.0162
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,393,831 99.9690 24,500 0.0148 26,744 0.0162
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,393,831 99.9690 24,500 0.0148 26,744 0.0162
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,420,575 99.9851 24,500 0.0149 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,335,331 99.9336 83,000 0.0501 26,744 0.0163
7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬预案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,335,331 99.9336 83,000 0.0501 26,744 0.0163
8、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,141,384 99.8164 276,947 0.1673 26,744 0.0163
9、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
9.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.04 议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.06 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
9.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,107,199 99.7957 294,132 0.1777 43,744 0.0266
9.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,124,199 99.8060 294,132 0.1777 26,744 0.0163
9.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,124,199 99.8060 294,132 0.1777 26,744 0.0163
10、 议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
11、 议案名称：关于《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,107,199 99.7957 311,132 0.1880 26,744 0.0163
12、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,200,931 99.8524 217,400 0.1314 26,744 0.0162
13、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,136,299 99.8133 282,032 0.1704 26,744 0.0163
14、 议案名称：关于《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,170,484 99.8340 247,847 0.1498 26,744 0.0162
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 165,141,384 99.8164 276,947 0.1673 26,744 0.0163
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 156,408,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股
股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股
东
持 股 1% 以 9,012,575 99.7288 24,500 0.2712 0 0.0000
下普通股
股东
其中:市值 560,931 95.8150 24,500 4.1850 0 0.0000
50 万 以 下
普通股股
东
市值 50 万 8,451,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以上普通
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公 780,575 96.9568 24,500 3.0432 0 0.0000
司 2020
年度利
润分配
及资本
公积金
转增股
本预案
的议案
6 关于公 695,331 86.3684 83,000 10.3095 26,744 3.3221
司续聘
2021 年
度审计
机构的
议案
7 关于公 695,331 86.3684 83,000 10.3095 26,744 3.3221
司 董
事、监
事及高
级管理
人 员
2021 年
度薪酬
预案的
议案
8 关于公 501,384 62.2779 276,947 34.4001 26,744 3.3220
司符合
非公开
发行 A
股股票
条件的
议案
9.01 发行股 467,199 58.0317 311,132 38.6463 26,744 3.3220
票的种
类和面
值
9.02 发行方 467,199 58.0317 311,132 38.6463 26,744 3.3220
式
9.03 发行对 467,199 58.0317 311,132 38.6463 26,744 3.3220
象及认
购方式
9.04 发行价 467,199 58.0317 311,132 38.6463 26,744 3.3220
格和定
价原则
9.05 发行数 467,199 58.0317 311,132 38.6463 26,744 3.3220
量
9.06 募集资 467,199 58.0317 311,132 38.6463 26,744 3.3220
金投向
9.07 限售期 467,199 58.0317 311,132 38.6463 26,744 3.3220
9.08 上市地 467,199 58.0317 294,132 36.5347 43,744 5.4336
点
9.09 本次发 484,199 60.1433 294,132 36.5347 26,744 3.3220
行前滚
存未分
配利润
的安排
9.10 发行决 484,199 60.1433 294,132 36.5347 26,744 3.3220
议有效
期
10 关 于 467,199 58.0317 311,132 38.6463 26,744 3.3220
《公司
非公开
发行 A
股股票
预案》
的议案
11 关 于 467,199 58.0317 311,132 38.6463 26,744 3.3220
《非公
开发行
A 股股
票募集
资金使
用的可
行性研
究 报
告》的
议案
12 关于前 560,931 69.6743 217,400 27.0036 26,744 3.3221
次募集
资金使
用情况
报告的
议案
13 关于非 496,299 61.6463 282,032 35.0317 26,744 3.3220
公开发
行A股
股票摊
薄即期
回报的
影响及
填补措
施的议
案
14 关 于 530,484 65.8924 247,847 30.7855 26,744 3.3221
《公司
未来三
年
（ 2021
-2023
年）股
东分红
回报规
划》的
议案
15 关于提 501,384 62.2779 276,947 34.4001 26,744 3.3220
请股东
大会授
权董事
会全权
办理本
次非公
开发行
A 股股
票相关
事宜的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 9 包括 10 个子议案，均逐项表决并通过；
2、 议案 5、8-12、14 均为特别决议案，已获得出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李晓悦、宋佳妮
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所关于嘉友国际物流股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书。
嘉友国际物流股份有限公司
2021 年 5 月 19 日