证券代码：603871         证券简称：嘉友国际         公告编号：2021-045
转债代码：113599         转债简称：嘉友转债


                    嘉友国际物流股份有限公司
             第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议通知及相关资料于 2021 年 6 月 15 日以电话、电子邮件或专人送达方式发
出，会议于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议
通过以下议案：
    一、 审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）》。
    二、 审议通过《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究
         报告（修订稿）>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本次修订明确了本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的备案及环评
情况。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股
股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）》。
    三、 审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施
         （修订稿）的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2021-047）。
    四、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了相应的审
批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关规定，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金投资计划的前
提下，将闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，
有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用闲置募集资金暂时
补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形。因此，
同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-048）。
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司监事会
                                                 2021 年 6 月 19 日


     报备文件
    第二届监事会第二十一次会议决议




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