嘉友国际：第二届董事会第四十一次会议决议公告2021-08-20
证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2021-066
转债代码：113599 转债简称：嘉友转债
嘉友国际物流股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次
会议通知及相关资料于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，
会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议
通过以下议案：
一、 审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，根据公司
2020 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整非公开发行
A 股股票方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-068）。
二、 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，根据公司
2020 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A
股股票预案（二次修订稿）》。
三、 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究
报告（二次修订稿）的议案》
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表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据公司 2020 年年度股东
大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A
股股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）》。
四、 审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施
（二次修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据公司 2020 年年度股东
大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行 A
股股票摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）的公告》（公告编号：
2021-069）。
五、 审议通过《关于公司前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据公司 2020 年年度股东
大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司前次公开发行可
转换公司债券募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070）。
六、 审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟向北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）申请不超过人民
币 10,000 万元的综合授信额度，授信额度有效期限为 1 年，用于包括但不限于
流动资金贷款、银行承兑汇票、境内非融资性保函、进口信用证开证及押汇、国
内信用证开证及其项下买卖方融资，开立信用证、银行承兑汇票保证金比例为
20%。实际授信额度以北京银行最终审批的授信额度为准，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求确定。在授信额度有效期限内，可循环使用。
公司实际控制人韩景华先生、孟联女士为本次公司向北京银行申请综合授信
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提供连带责任保证担保。本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
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