证券代码：603871             证券简称：嘉友国际     公告编号：2021-067
转债代码：113599             转债简称：嘉友转债


                    嘉友国际物流股份有限公司
            第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议通知及相关资料于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮件或专人送达方式发
出，会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议
通过以下议案：
    一、 审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整非公开发行
A 股股票方案及预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-068）。
    二、 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股
股票预案（二次修订稿）》。
    三、 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究
        报告（二次修订稿）的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司非公开发行 A 股
股票募集资金使用的可行性研究报告（二次修订稿）》。
    四、 审议通过《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及填补措施
          （二次修订稿）的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行 A 股
股票摊薄即期回报的影响及填补措施（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-
069）。
    五、 审议通过《关于公司前次公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
          的专项报告的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司前次公开发行可
转换公司债券募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070）。
    特此公告。




                                        嘉友国际物流股份有限公司监事会
                                               2021 年 8 月 20 日




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