证券代码：603871           证券简称：嘉友国际         公告编号：2022-001
转债代码：113599           转债简称：嘉友转债


                     嘉友国际物流股份有限公司
              第二届董事会第四十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次
会议通知及相关资料于 2021 年 12 月 28 日以电话、电子邮件或专人送达方式发
出，会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会
议审议通过以下议案：
    一、 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。
    二、 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议
案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，公司拟向中国银行股份有限
公司北京金融中心支行申请不超过人民币 1.4 亿元的综合授信额度，授信期限 1
年，用于包括但不限于开立国际信用证、开立国内信用证、进口押汇、提货担保、
打包贷款、出口押汇、信用证项下出口贴现、国内信用证买方押汇、国内信用证
卖方押汇、国内信用证议付及其他国际、国内贸易融资业务、开立保函/备用信
用证等各种国际、国内保函业务。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本
次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资
金需求而确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
    公司实际控制人韩景华先生为上述授信提供连带责任保证，未收取任何费用，
无需公司提供反担保。董事会授权公司经营管理层在上述授信额度内签署相关法
律文件，办理相关手续。
    特此公告。




                                       嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 4 日