证券代码：603871         证券简称：嘉友国际          公告编号：2022-019
转债代码：113599         转债简称：嘉友转债



                   嘉友国际物流股份有限公司
            第二届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次
会议通知及相关资料于 2022 年 3 月 28 日以电话或专人送出的方式发出，会议于
2022 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 公告编号：2022-021）。
    二、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。
    特此公告。


                                         嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 1 日