嘉友国际物流股份有限公司
                2021 年度董事会审计委员会履职情况报告


        根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票
 上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉
 友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（以下
 简称“公司”）董事会审计委员会，认真履行审计监督职责，现将 2021 年度的
 履职情况报告如下：
        一、审计委员会基本情况
        公司董事会审计委员会由徐伟建先生、孙群女士和孟联女士共 3 名董事组成，
 其中独立董事占半数以上，主任委员为具有会计专业背景的徐伟建先生。
        二、审计委员会会议召开情况
        2021 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：
   时间               会议名称                            审议内容
                                        1、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
                                        2、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
                                        3、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股
                                        本预案的议案
2021 年 4 月   第二届董事会审计委员会
                                        4、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情
22 日          2021 年第一次会议
                                        况的专项报告的议案
                                        5、关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
                                        6、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
                                        7、关于会计政策变更的议案
2021 年 4 月   第二届董事会审计委员会
                                        关于公司 2021 年第一季度报告的议案
28 日          2021 年第二次会议
                                        1、关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
2021 年 8 月   第二届董事会审计委员会
                                        2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使
27 日          2021 年第三次会议
                                        用情况的专项报告的议案
2021 年 10     第二届董事会审计委员会
                                        关于公司 2021 年第三季度报告的议案
月 28 日       2021 年第四次会议

        三、审计委员会履职情况
        （一）监督及评估外部审计机构工作
        报告期内，我们与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
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进行充分沟通，认真听取并讨论立信提出的年报审计范围、审计计划、审计方法
等事项，我们认为立信在对公司 2021 年度财务报告和内部控制进行审计过程中，
能够做到诚实守信、勤勉尽责地履行审计职责，严格遵守业务规则和行业自律规
范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意
义务，客观审慎地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的各
项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
    （二）监督及评估内部审计工作
    报告期内，我们指导并监督公司内部审计制度在实施过程中不断优化和完善，
认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计部门严格按照审计计划执
行，对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现
内部审计工作存在重大问题，公司内部审计工作切实有效。
    （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告，认为公司
各期财务报告已经按照企业会计准则及中国证监会、上海证券交易所等有关规定
进行编制，能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在相
关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计和审计问题。
    （四）监督及评估公司的内部控制
    报告期内，我们积极推动公司内部控制制度建设，督促公司建立健全内部控
制规范体系。通过审阅公司内部控制评价报告和内部控制审计报告，我们认为公
司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制的运作情况符合企业内部控制规范
体系和相关规定的要求，不存在重大缺陷和重要缺陷。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，我们协调公司经营管理层、内部审计部门与审计机构充分沟通，
协商确定审计工作安排；在定期报告审计期间，及时沟通交流，掌握审计进度；
针对审计过程中发现的问题及时沟通协调，提出合理化建议，确保定期报告审计
工作的推进；通过事前、事中、事后充分沟通，督促审计机构保质保量完成定期
报告审计工作。在日常工作中，亦不断加强与公司经营管理层、内部审计部门与
外部审计机构的沟通，优化内部审计工作，充分发挥审计监督职责。
    四、总体评价

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    2021 年，董事会审计委员会按照相关法律法规规定，勤勉尽责、恪尽职守，
切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制，充
分发挥审查、监督作用，维护公司及全体股东的合法权益。
    特此报告。




                                              嘉友国际物流股份有限公司
                                                  董事会审计委员会
                                                  2022 年 4 月 21 日




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