嘉友国际物流股份有限公司
                       2021 年度独立董事述职报告


    根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《嘉友国际物流
股份有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现将 2021 年度履行职责情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    公司第二届董事会成员 5 名，其中独立董事 2 名，基本情况如下：
    徐伟建先生，本科学历。资产评估师、非执业注册会计师、非执业税务师。
曾任沈阳铁路局机务部技术员、主任工程师；黑龙江亚东会计师事务所审计员、
项目经理、部门经理；沈阳中沈资产评估有限公司评估师；天职国际会计师事务
所高级审计员、项目经理、高级经理。现任沃克森（北京）国际资产评估有限公
司董事长、经理；沃克森（北京）国际矿业权评估有限公司执行董事、经理；嘉
友国际物流股份有限公司独立董事；上海睿昂基因科技股份有限公司独立董事。
    孙群女士，研究生学历，中共党员。曾任中国铁路对外服务公司国际运输部
业务经理；香港东方海外货柜航运有限公司北京办事处多式联运经理；香港均辉
货运有限公司总经理助理；香港东方海外东陆物流有限公司北京办事处业务经理；
中铁联合国际集装箱有限公司市场营销部副部长；中国铁路国际有限公司项目副
总经理。现任国铁国际工贸有限公司董事、副总经理；嘉友国际物流股份有限公
司独立董事。
    公司独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在影响独立性的
情况。
    二、独立董事年度履职概况
    （一）出席会议情况
    2021 年，独立董事出席董事会、股东大会情况如下：
                           参加董事会情况                      参加股东大会情况
 独立董
          本年应参加    亲自出   以通讯方式   委托出   缺席
 事姓名                                                       出席股东大会的次数
          董事会次数    席次数   参加次数     席次数   次数
徐伟建          13           13      6         0     0             4

孙群            13           13      6         0     0             4

   注：公司股东大会、董事会的议案全部获得通过，没有反对或弃权的情况。

    2021 年，独立董事出席董事会专门委员会情况如下：
 独立董事姓名        审计委员会   提名委员会   薪酬与考核委员会   战略委员会

       徐伟建            4               1            1                 /

       孙群              4               1            1                 4

   注：“/”表示不是该委员会委员，无需参加会议。

    （二）年度履职情况
    2021 年，独立董事独立公正地履行职责，出席股东大会、董事会及专门委员
会会议，认真审议各项议案，审慎行使表决权，发表独立意见，维护股东合法权
益；重点关注公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等方面情况，通过电话、
邮件、现场或视频会议等途径与经营管理层、审计师保持密切沟通，及时了解公
司经营管理情况。同时，公司也积极配合独立董事的工作，为独立董事履职提供
便利条件，充分保障独立董事的知情权、参与权和决策权。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    公司发生的关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，交易公允、公平、合理，维护了公司整体利益，不存在损害股东特别是中小
股东利益的情况。报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
    （二）对外担保及资金占用情况
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了核查。报告
期内，公司及控股子公司不存在对外担保及被控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用的情况。
    （三）募集资金的使用情况
    报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司真实、
准确、完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在损害公司及
股东利益的情形。
    （四）高级管理人员提名以及薪酬情况
    报告期内，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬预案。经
审查，该预案符合公司绩效考核和薪酬管理制定的规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    报告期内，公司不存在该类情况。
    （六）聘任或者更换会计师事务所情况
    报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度审
计机构。经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的资格，
能够满足公司对审计工作的要求，聘任程序合法、有效，符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
    （七）现金分红及其他投资者回报情况
    公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，能够
兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司全体股东的利益，决策程
序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （八）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司实际控制人、股东以及公司等承诺相关方严格履行与首次公
开发行、再融资等相关承诺。截至报告期末，公司实际控制人、股东以及公司等
承诺相关方均严格遵守各项承诺，未发生违反承诺履行的情况。
    （九）信息披露的执行情况
    报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定，严格履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，
保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，较好地完成了信息披露工作。
    （十）内部控制的执行情况
    报告期内，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定，公司不断完
善内部控制体系建设，规范内部控制制度执行，强化日常监督检查，优化内控环
境，提升内控管理水平。公司内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部
控制制度的建设及执行情况。
    （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，董事会及下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会，充分发挥董事会及专门委员会职能，积极参与公司经
营决策，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障，维护了公司和股东的
利益。会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
    四、总体评价和建议
    报告期内，我们本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，规范履职，审慎行
使公司和股东所赋予的权利，发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护公司
整体利益尤其是中小股东的合法权益。未来，我们利用专业知识和经验，为董事
会决策提供参考意见，为公司发展提供合理化建议，进一步提高公司治理水平。
    特此报告。




                                                 独立董事：徐伟建、孙群
                                                       2022 年 4 月 21 日