证券代码：603871         证券简称：嘉友国际         公告编号：2022-026
转债代码：113599         转债简称：嘉友转债



                   嘉友国际物流股份有限公司
            第二届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十八次
会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 11 日以电话或专人送出的方式发出，会议于
2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议审议通过以下议案：
    一、 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、 审议通过《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站。
    四、 审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。
    本议案需提交股东大会审议。
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    六、 审议通过《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
    独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
    保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见。审计机构立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    八、 审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站。
    九、 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    十、 审议通过《董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬预案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬
预案，具体内容如下：
    （一）董事
    1、独立董事津贴为 6 万元/年（税前），按月发放；
    2、在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效
考评结果发放。
    （二）监事

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    在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评
结果发放。
    （三）高级管理人员
    高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪
酬依据绩效考评结果发放。
    （四）全体员工
    为充分调动全体员工工作积极性共同完成公司战略目标，在 2022 年税后净
利润较 2021 年增长不低于 30%的前提下，拟将一定比例的年度净利润作为 2022
年度奖励基金，该奖励基金将用于开展员工持股及股权激励计划。
    独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    十一、 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。
    独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
    十二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
    十三、 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 22 日

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