证券代码：603871         证券简称：嘉友国际         公告编号：2022-033
转债代码：113599         转债简称：嘉友转债



                     嘉友国际物流股份有限公司
            第二届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十九次
会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 22 日以电话或专人送出的方式发出，会议于
2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议审议通过以下议案：
    一、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
    具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告
编号：2022-035）。
    二、 审议通过《关于向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申
       请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发
区支行（以下简称“兴业银行”）申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额
度，授信期限为 1 年。公司可在上述综合授信额度范围内办理包括但不限于流动
资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。
    实际授信额度及用途等授信要素以兴业银行最终审批为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

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    公司实际控制人韩景华先生为上述授信提供连带责任保证，未收取任何费用，
无需公司提供反担保。董事会授权公司经营管理层向银行办理授信额度的具体事
宜，包括但不限于签署授信合同及办理授信额度使用事宜等。
    三、 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行申请
       综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司经营发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京南礼士路
支行（以下简称“工商银行”）申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额
度，授信期限为 2 年。公司可在上述综合授信额度范围内办理包括但不限于流动
资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务。
    实际授信额度及用途等授信要素以工商银行最终审批为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。
    公司实际控制人韩景华先生为上述授信提供连带责任保证，未收取任何费用，
无需公司提供反担保。董事会授权公司经营管理层向银行办理授信额度的具体事
宜，包括但不限于签署授信合同及办理授信额度使用事宜等。
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 27 日




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