证券代码：603871           证券简称：嘉友国际         公告编号：2022-043
转债代码：113599           转债简称：嘉友转债



                     嘉友国际物流股份有限公司
              第二届董事会第五十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次
会议通知及相关资料于 2022 年 6 月 10 日以电话或专人送出的方式发出，会议于
2022 年 6 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于使用首次公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议
案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行股票募集资
金临时补充流动资金公告》（公告编号：2022-045）。
    二、审议通过《关于注销巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧物流有限公司的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据经营发展需要，公司决定注销全资子公司巴彦淖尔市甘其毛都嘉晟智慧
物流有限公司（以下简称“嘉晟智慧”），公司持有其 100%股权。本次注销嘉晟智
慧旨在优化公司资源配置，提高运营管理效率，维护公司及股东合法权益。
    本次注销全资子公司嘉晟智慧将使公司合并报表范围发生变化，不会对公司
整体业务发展和生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    三、审议通过《关于注销福建省嘉友国际物流有限公司的议案》
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据经营发展需要，公司决定注销全资子公司福建省嘉友国际物流有限公司
（以下简称“福建嘉友”），公司持有其 100%股权。本次注销福建嘉友旨在优化
公司资源配置，提高运营管理效率，维护公司及股东合法权益。
    本次注销全资子公司福建嘉友将使公司合并报表范围发生变化，不会对公司
整体业务发展和生产经营产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告。




                                        嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 16 日