证券代码：603871         证券简称：嘉友国际           公告编号：2022-085



                   嘉友国际物流股份有限公司
 关于变更注册资本、修订公司章程及三会议事规则的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开
第二届董事会第五十六次会议、第二届监事会第三十四次会议审议通过《关于变
更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事
规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事
规则>的议案》，具体情况如下：
    一、 注册资本变动情况
    （一）2021 年非公开发行股票
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3708 号文核准，公司于 2021 年
12 月 6 日向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，上述新增股
份于 2021 年 12 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续。
    （二）实施 2021 年年度权益分派
    2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年年度利润
分配及资本公积金转增股本方案》，公司以 2021 年 6 月 8 日总股本 316,972,433
股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转
增 0.4 股，共计派发现金红利 158,486,216.50 元，转增 126,788,973 股。
    （三）提前赎回可转换公司债券
    经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1341 号文核准，公司于 2020
年 8 月 5 日向社会公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计
720 万张，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280 号文同意，
公司可转换公司债券于 2020 年 9 月 7 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
  称“嘉友转债”，债券代码“113599”，“嘉友转债”自 2021 年 2 月 18 日起可转
  换为公司股份。
         根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，并经公
  司第二届董事会第五十四次会议审议通过，公司决定行使公司可转债的提前赎回
  权，对赎回登记日（2022 年 7 月 25 日）登记在册的嘉友转债全部赎回。截至 2022
  年 7 月 25 日收市后，累计共有 716,945,000 元嘉友转债已转换成公司股份，累
  计因转股形成的股份数量为 56,306,657 股。其中，2021 年 7 月 1 日至 2022 年
  7 月 25 日期间，共有 716,816,000 元嘉友转债已转换成公司股份，因转股形成
  的股份数量为 56,301,425 股。嘉友转债于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所
  摘牌。
         本次提前赎回完成后，公司总股本因非公开发行股票、资本公积金转增股本
  及可转债转股，由 285,382,753 股增加至 500,048,597 股，具体变动情况如下：
                                                                                  单位：股

               变动前             非公开发行   资本公积金                       变动后
                                                             可转债转股
         （2021 年 6 月 30 日）      股票       转增股本                  （2022 年 7 月 25 日）


总股本           285,382,753      31,575,446   126,788,973   56,301,425           500,048,597


         基于上述情况，公司拟将注册资本变更为 500,048,597 元。
         二、 公司章程及三会议事规则修订情况
         为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》、《上市公
  司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
  所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
  作》等有关规定、公司拟对公司章程及三会议事规则的有关条款进行修订，具体
  修订前后内容详见公司披露的《公司章程及三会议事规则修订对照表》。
         特此公告。




                                                     嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                                2022 年 8 月 30 日