嘉友国际物流股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第五十六次会议相关议案的独立意见


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定，作为嘉友国际物流
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，发表如下独立
意见：
    一、2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实反映了公
司募集资金存放、使用、管理等方面的情况，审议程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形，同意 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告。
    二、关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案
    公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规
定，审议程序合法合规。本次日常关联交易预计事项基于公司经营发展需要，定
价合理公允，交易公平公正，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东利益，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次日常关联交易
预计事项。
    三、关于董事会换届选举的议案
    公司第三届董事候选人的提名、审议和表决程序《公司法》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。经审阅董事候选人相关资
料，本次提名的董事候选人具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格符合
相关法律法规和部门规章的要求，独立董事具备独立性且不存在不良记录，不存
在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意提名韩景华、孟联、唐世伦、
张兮、李良锁、王永为公司第三届董事会董事候选人，并将本议案提交股东大会
审议。
    四、关于调整独立董事薪酬的议案
    公司本次调整独立董事薪酬综合考虑了公司所处行业、地区及公司实际经营
状况等因素，有利于调动独立董事工作积极性，促进独立董事尽责履职，审议程
序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意将独立董
事薪酬由 6 万元/年（税前）调整为 10 万元/年（税前），并将本议案提交股东大
会审议。




                                                 独立董事：徐伟建、孙群
                                                        2022 年 8 月 29 日