证券代码：603871         证券简称：嘉友国际          公告编号：2022-084



                     嘉友国际物流股份有限公司
         关于预计 2022 年度日常关联交易金额的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
     公司长期为紫金矿业及其下属企业提供工程设备、物资以及大宗矿产品
相关跨境物流服务。本次日常关联交易预计事项是基于公司经营发展需要，在公
平、互利的基础上进行，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不会
对关联人紫金矿业及其下属企业形成较大的依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 8 月 29 日，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第五十六次会议、第二届监事会第三十四次会议审议通过《关于预计
2022 年度日常关联交易金额的议案》，独立董事对上述事项进行了事前认可并
发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议，关联股东紫金国际贸易有限公司、紫金矿业紫
宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合
伙企业（有限合伙）、紫金矿业股权投资管理（厦门）有限公司将对本议案回避
表决。
    （二）本次日常关联交易预计金额和类别
    根据公司经营发展需要，公司及子公司预计 2022 年度将与关联人紫金矿业
集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）及其下属企业之间发生提供劳务类
日常关联交易事项总金额为 12,000 万元。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联人的基本情况
    企业名称：紫金矿业集团股份有限公司
    统一社会信用代码：91350000157987632G
    类型：股份有限公司（上市、国有控股）
    法定代表人：陈景河
    成立日期：2000 年 09 月 06 日
    注册资本：人民币 2,632,931,224 元
    住所：上杭县紫金大道 1 号
    主要办公地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔
    经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系
统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、
化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒
店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活
动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设
备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要股东或实际控制人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
    最近一年又一期的财务指标：
                                                                  单位：亿元
             项目                   2021 年 12 月 31 日   2022 年 6 月 30 日
资产总额                                      2,085.95              2,715.67
负债总额                                      1,156.98              1,605.10

归属于上市公司股东的净资产                       710.34               774.68
资产负债率                                       55.47%               59.11%
                                        2021 年度          2022 年半年度
营业收入                                      2,251.02              1,324.58
归属于上市公司股东的净利润                       156.73               126.30
    紫金矿业及其下属企业资信及财务状况良好，具备良好的履约能力，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项。
    （二）与上市公司的关联关系
    公司长期为紫金矿业及其下属企业提供工程设备、物资以及大宗矿产品相关
跨境物流服务。2021 年 12 月 17 日，紫金矿业分别通过其控制的紫金矿业股权
投资管理（厦门）有限公司从二级市场买入公司股票，通过其控制的紫金矿业紫
宝（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业紫牛（厦门）产业投资基金合
伙企业（有限合伙）2 家合伙企业认购公司 2021 年非公开发行股票，通过其全
资子公司紫金国际贸易有限公司与公司股东签署《股份转让协议》，受让公司股
份的方式，成为公司持股 5%以上的股东。截至本公告披露日，紫金矿业在公司拥
有权益的股份数量为 94,185,033 股，占公司总股本的 18.84%。综上，紫金矿业
及其下属企业均为公司关联人。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）关联交易主要内容
    紫金矿业及其下属企业委托公司为其提供工程设备、物资以及大宗矿产品相
关跨境物流服务。
    （二）关联交易定价政策
    公司与关联人发生的日常关联交易事项均按照市场价格，在公平、互利的基
础上，由交易双方协商确定，定价公平合理。
    （三）日常关联交易协议签署情况
    为进一步规范公司日常关联交易事项的执行情况，公司及子公司与紫金矿业
及其下属企业分别根据提供的跨境物流服务范围签订相关框架协议，具体的交易
金额根据实际提供的物流服务范围、运输标的等要素以订单形式执行，订单完成
后双方按照确认后的订单金额进行结算。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与紫金矿业及其下属企业之间的日常关联交易事项系双方基于大宗矿
产品领域内跨境综合物流服务的需要，以市场价格为基础协商定价，按照公平合
理原则签署相关协议，不存在损害公司和股东利益的情形。
    公司在全球跨境物流市场的业务布局与紫金矿业及其下属企业具有较强的
协同效应，交易事项将有利于公司与紫金矿业实现优势互补，推动公司业务稳定
增长，符合公司和全体股东利益，不影响公司的独立性，不会对关联人形成较大
的依赖。
    特此公告。




                                       嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 30 日