证券代码：603871         证券简称：嘉友国际          公告编号：2022-092



                    嘉友国际物流股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 9 月 15 日以专人送出方式发出通知和资料，同日在公司会议室以现场
结合通讯方式紧急召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同
推举，会议由监事王本利主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于选举公司第三届监事会主席的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    监事会选举王本利为公司监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。
    第三届监事会由王本利、侯润平、刘建军 3 名监事组成。王本利、侯润平分
别持有公司控股股东嘉信益（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）2%份额，分
别持有公司股份 2,247,448 股，刘建军未持有公司股份，除上述情形外，监事与
公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司监事的情形。
    特此公告。




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    附件：监事简历
    王本利先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
内蒙古万利贸易有限责任公司总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事。现任内
蒙古嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事
会主席。
    侯润平先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
内蒙古万利贸易有限责任公司副总经理；嘉友国际物流股份有限公司监事会主席。
现任乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司执行董事、总经理；嘉友国际物
流股份有限公司监事。
    刘建军先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
宝景餐饮娱乐有限公司管理部总经理。现任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有
限公司总经理；乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理；嘉友国际物
流股份有限公司职工监事。




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