嘉友国际物流股份有限公司独立董事
        关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见


    根据《公司法》、 上市公司独立董事规则》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《嘉友国际物流股份有限公司
章程》的有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，基于独立、客观的判断，对公司本次会议聘任公司高级管理人员的相关
议案进行了认真审议，发表独立意见如下：
       一、关于聘任公司总经理的议案
    本次公司总经理的提名、聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经充分了解被提名人的教育背
景、工作经历、职业素养等相关情况，认为孟联具备担任公司总经理的资格和能
力，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意聘任孟联为公司总经理，
任期与公司第三届董事会任期一致。
       二、关于聘任公司副总经理的议案
    本次公司副总经理的提名、聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经充分了解被提名人的教育
背景、工作经历、职业素养等相关情况，认为唐世伦、白玉、武子彬、邹菂、王
育红、张博斐、胡克、刘翔宇、李滔具备任职资格和履职能力，不存在《公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形。本次聘任不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，同意聘任唐世伦、白玉、武子彬、邹菂、王育红、
张博斐、胡克、刘翔宇、李滔为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期一
致。
       三、关于聘任公司财务总监的议案
    本次公司财务总监的提名、聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经充分了解被提名人的教育
背景、工作经历、职业素养等相关情况，认为周立军具备担任公司财务总监的资
格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形。本
次聘任不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意聘任周立军为公
司财务总监，任期与公司第三届董事会任期一致。
    四、关于聘任公司董事会秘书的议案
    本次公司董事会秘书的提名、聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经充分了解被提名人的教
育背景、工作经历、职业素养等相关情况，认为聂慧峰具备担任公司董事会秘书
的资格和能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及《公司章程》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形。
本次聘任不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意聘任聂慧峰为
公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。




                                           独立董事：张兮、李良锁、王永
                                                        2022 年 9 月 15 日