证券代码：603871         证券简称：嘉友国际          公告编号：2023-006



                    嘉友国际物流股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2023 年 2 月 10 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2023 年 2
月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议由监事会主席王本利召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    经审阅认为公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用非
公开发行股票募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关要求，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情
形，同意公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。
    特此公告。




                                         嘉友国际物流股份有限公司监事会
                                                   2023 年 2 月 15 日