嘉友国际物流股份有限公司
              2022 年度董事会审计委员会履职情况报告


      根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
 指引第 1 号——规范运作》、《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，嘉
 友国际物流股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会，认真履行审计监
 督职责，现将 2022 年度履职情况报告如下：
      一、审计委员会基本情况
      公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事徐伟建先生、
 独立董事孙群女士和董事、总经理孟联女士，主任委员由具有会计专业背景的徐
 伟建先生担任。因公司第二届董事会任期届满，2022 年 9 月 15 日，公司完成董
 事会换届选举工作，公司第三届董事会第一次会议选举产生公司第三届董事会审
 计委员会成员，分别为独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事、总经理孟
 联女士，主任委员由会计专业人士王永先生担任。
      二、审计委员会会议召开情况
      2022 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均以现场或
 通讯方式出席，具体情况如下：
  时间            会议名称                              审议内容
                                   1、《2021 年度财务决算报告》
                                   2、《2021 年年度报告及其摘要》
                                   3、《2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
2022 年 4   第二届董事会审计委员   4、 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
月 21 日    会 2022 年第一次会议   5、关于续聘 2022 年度审计机构的议案
                                   6、《2021 年度内部控制评价报告》
                                   7、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》
                                   8、关于会计政策变更的议案
2022 年 4   第二届董事会审计委员
                                   1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案
月 28 日    会 2022 年第二次会议
                                   1、《2022 年半年度报告及其摘要》
2022 年 8   第二届董事会审计委员   2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
月 29 日    会 2022 年第三次会议   报告》
                                   3、关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案

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  时间             会议名称                              审议内容
2022 年 10   第三届董事会审计委员
                                    1、《2022 年第三季度报告》
月 28 日     会第一次会议

        三、审计委员会履行职责情况
      （一）监督及评估外部审计机构工作
      我们与公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）
 进行充分沟通，听取并讨论立信提出的年度审计范围、审计计划、审计方法等事
 项，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，切实有效地监督、评估
 立信的审计工作。我们认为立信在年度审计期间，能够做到诚实守信、勤勉尽责
 地履行审计职责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，
 对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，客观审慎地发表审计意
 见。
      （二）监督及评估内部审计工作
      我们指导并监督公司内部审计制度的建立和实施，指导内部审计部门有效运
 作，听取内部审计部门工作报告，审阅公司年度内部审计工作计划，督促公司内
 部审计部门严格按照审计计划实施，及时向董事会报告内部审计工作进度、质量
 以及发现的重大问题等。报告期内，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，
 内部审计工作切实有效。
      （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
      我们认真审阅公司的财务报告，重点关注公司财务报告的重大会计和审计问
 题，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈，舞弊行为及重大错报的可能性，
 监督财务报告问题的整改情况。我们认为公司财务报告已经按照企业会计准则及
 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定进行编制，能够真实、准
 确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重
 大错报的情况，也不存在重大会计和审计问题。
      （四）监督及评估公司的内部控制
      公司建立健全内部控制规范体系，推动公司内部控制制度建设，编制完成内
 部控制手册，梳理各业务流程，健全公司制度体系，完善内部控制制度，确保董
 事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，建立有效的激励约束机制，
 树立风险防范意识，提升风险管控水平，公司内部控制体系有效运行。通审阅公

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司内部控制评价报告和内部审计报告及相关资料，我们认为公司建立了较为完善
的公司治理结构，内部控制的运作情况符合企业内部控制基本规范和相关规定的
要求，不存在重大缺陷和重要缺陷。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    我们协调公司管理层、内部审计部门与审计机构，通过事前、事中、事后充
分沟通，协商确定审计工作安排；在年度审计期间，及时掌握审计进度；针对审
计过程中发现的问题，提出合理化建议，确保年度审计工作有序推进。在日常工
作中，亦不断加强与公司管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，实现内
部审计和外部审计的有机结合，形成审计监督合力，充分发挥审计监督和保障作
用。
       四、总体评价
    2022 年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规规定，勤勉尽责、恪尽
职守，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控
制，充分发挥审查、监督作用，维护公司及全体股东的合法权益。
    特此报告。




                                             嘉友国际物流股份有限公司
                                                 董事会审计委员会
                                                  2023 年 4 月 14 日




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