证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材       公告编号：2018-071



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                  关于补选公司董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)原董事杨一兵先生因
个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，具体
内容详见公司2018年10月23日披露的《关于公司董事兼副总经理辞职的公告》 公
告编号：2018-068）。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年10月30日召开第
四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名边慧娟女士为公司第四届董
事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司2018年第三次临时
股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。


    特此公告。


                                        江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 10 月 31 日
附：边慧娟女士简历：


    边慧娟，女，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2002
年 3 月至 2007 年 9 月，历任杭州鼎成铝业有限公司销售员、销售部长；2007 年
9 月至 2018 年 9 月，任杭州五星铝业有限公司副总经理；2018 年 9 月至今，任
杭州五星铝业有限公司总经理。