证券代码：603876         证券简称：鼎胜新材          公告编号：2019-037



             江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26
日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十三次会议。
会议通知于 2019 年 4 月 16 日以专人送达方式发出。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2018 年度监事
会工作报告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度母公司实现净
利润 207,980,482.21 元，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材
料股份有限公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积 20,798,048.22 元，
当年母公司累计未分配利润为 1,011,842,973.82 元。
    基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会充分考虑公司实际经营
情况和投资者回报需要，拟定2018年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发
现金红利1元（含税），共计派发现金红利人民币4,300万元，不转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转下一年度。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2018
年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于对公司 2019 年度借款及对外担保授权的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2019
年度借款及对外担保授权的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于对公司 2019 年度关联交易授权的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司 2019
年度关联交易授权的公告》。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会表决。
    6、审议通过了《关于公司 2019 年度开展远期结售汇业务的议案》
    为防范汇率波动风险，同意公司及合并报表范围内的子公司开展外币远期结
售汇业务，预计 2019 年度公司及合并报表范围内的子公司用于上述远期结售汇
业务的交易金额不超过 40,000 万美元，且不超过公司国际业务的收付外币金额，
上述额度授权有效期内可滚动使用。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2019 年度
开展远期结售汇业务的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司 2019 年度开展套期保值业务的议案》
    公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金,业务
期间为本议案通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日。公司主要通过海通
期货股份有限公司和南华期货股份有限公司来进行期货交易。根据公司现有生产
规模及未来一年新建项目投产后铝加工业务的产销量计划结合风险分析，本次公
司进行铝锭期货套期保值业务保证金余额不超过人民币 5000 万元或铝锭套期保
值数量 50 万吨以内。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2019 年度
开展套期保值业务的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司 2019 年度使用自有资金购买理财产品的议案》
    公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响公司日常经营的情况下，使用
最高额度不超过人民币 5 亿元的自有资金进行投资理财。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2019
年度使用自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司拟使用不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管理，以上资金额度在决议
有效期内可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计
机构的议案》
    2018 年，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会
计师事务所”）担任审计机构。天健会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，
执行了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护
公司和股东利益，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度的审计机构、内控审计机构，聘期一年。相关审计费用以 2018 年审计费用为
基础，授权董事长谈判。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于续聘 2019
年审计机构的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
    2019 年度公司监事薪酬拟维持 2018 年度的政策执行，具体如下：公司监事
根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取
基本薪酬和绩效薪酬，不领取监事津贴。未在公司担任其他职务的监事，不领取
监事事津贴。公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提
交公司监事会、股东大会审议。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会表决
    12、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 4 月修订）》等相关法律法
规对公司 2018 年年度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜
新能源材料股份有限公司 2018 年年度报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2018 年年度报
告》全文及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过了《关于<公司 2019 年第一季度报告>的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年 4 月修订）》等相关法律法
规对公司 2019 第一季度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《江苏鼎
胜新能源材料股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2019 年第一季
度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议通过了《关于<2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2018 年年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的 《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审 [2019]3969 号）、保荐
机构中信证券股份有限公司就此出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》以及《上海证券交易
所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的要求，根据 2018 年 10 月 26 日第十
三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和
国公司法>》的决定以及 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会发布的《关
于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司的实际情况，对《公司章程》
有关股份回购的相关条款进行了修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于修订公司章
程的公告》及修订后的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    16、审议通过了《关于修订<江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》以及《上海证券交
易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的要求，根据 2018 年 10 月 26 日第十
三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和
国公司法>》的决定以及 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会发布的《关
于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，结合公司的实际情况，对《股东大会议
事规则》的相关条款进行了修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于修订股东大
会议事规则的公告》，及修订后的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东大会
议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    17、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年3月31日修订印发
了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企
业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则
第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融
工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），
并要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
    根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按
以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于会计政策变
更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2019 年 4 月 27 日