证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材      公告编号：2019-028



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            关于续聘 2019 年审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏鼎胜新能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26
日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意
续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。本事
项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    2018 年，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
会计师事务所”）担任审计机构。天健会计师事务所在为公司提供审计服务过程
中，执行了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，
维护公司和股东利益，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度的审计机构、内控审计机构，聘期一年。相关审计费用以 2018 年审
计费用为基础，授权董事长谈判。

    公司独立董事对此发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在
为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能
按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、
公正地对公司会计报表发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2019
年度审计机构并提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    特此公告。
                                       江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 4 月 27 日