证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材         公告编号：2020-056
债券代码：113534        债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534        转股简称：鼎胜转股



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
         第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    2020 年 8 月 27 日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知
已于 2020 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议
由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司
章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

    1、《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    根据国家相关法律法规等文件对公司半年度报告及其摘要披露的要求及公
司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2020 年半年度报
告》及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2020 年半年度报告》。
    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》已根据国家法律法规等文件对募集资金存放和使用的披露的要求
及公司实际情况起草完毕。
    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会
计政策符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                          江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 8 月 28 日