证券代码：603876           证券简称：鼎胜新材             公告编号：2021-009
债券代码：113534           债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534           转股简称：鼎胜转股




            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
       被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五
       星铝业”）
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保
       金 额 分 别 为 人 民 币 5,500.00 万 元 、 人 民 币 8,000.00 万 元 、 人 民 币
       6,500.00万元、人民币12,000.00万元，截止目前公司及子公司为五星铝
       业实际提供的担保余额为人民币41,509.00万元。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况简介
     为满足五星铝业日常生产经营需要，需分别向中国工商银行股份有限公司
杭州分行（以下简称“工商银行”）、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行（以
下简称“中国银行”）、平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银
行”）、中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“光大银行”）申
请流动资金贷款，公司为五星铝业提供连带责任保证最高额分别为不超过人民币
5,500.00 万元、8,000.00 万元、6,500.00 万元、12,000.00 万元。
    （二）担保事项履行的内部决策程序
    经2020年4月27日召开的第四届董事会第二十七次会议和2020年5月26日召
开的2019年年度股东大会审议通过《关于对公司2020年度借款及对外担保授权的
议案》，本次担保在授权董事长权限范围，无需另行提交公司董事会、股东大会
审议。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登于指定信息披露媒体的《关于对
公司2020年度借款及对外担保授权的公告》（公告编号：2020-023）。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：杭州五星铝业有限公司
    成立日期：2007年06月21日
    注册资本：50,000.00万元人民币
    法定代表人：周贤海
    住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村
    经营范围：生产、销售：宽幅铝箔产品，新能源汽车动力电池用基材，钎焊
铝箔；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项
目在取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    主要财务数据：截止2020年9月30日，五星铝业总资产为282,785.25万元，
净资产为69,403.94万元，总负债为213,381.31万元；2020年1-9月营业收入
215,584.69万元，净利润1,118.28万元。以上数据未经审计。
    被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    （一）公司为五星铝业向工商银行融资担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额人民币5,500.00万元
    3、担保期限：自每笔主借款合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
    （二）公司为五星铝业向中国银行融资担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额人民币8,000.00万元
    3、担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保
    证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
    （三）公司为五星铝业向平安银行融资担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额人民币6,500.00万元
    3、担保期限：从合同生效日起至主合同项下具体授信（以免疑义，具体授
    信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）
    项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期
    期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的每一授信品种
    的保证期间单独计算。
    （四）公司为五星铝业向光大银行融资担保事项
    1、担保方式：连带责任保证
    2、担保金额：最高担保额人民币12,000.00万元
    3、担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保
    证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
    四、董事会意见
    五星铝业为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，
为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于五星铝业、
鼎福铝业的良性发展，符合本公司的整体利益。目前五星铝业经营稳健，财务
状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司
未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委
员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生，本次
担保不会给公司及股东带来风险。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为176,954.07
万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为176,954.07万元，占公司最
近一期经审计净资产的45.64%。
    截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


    特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            董事会
          2021年2月6日