证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2021-028
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534       转股简称：鼎胜转股



             江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                关于部分募投项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎胜新材”）
于2021年4月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司部分募投
项目延期的议案》，同意将募投项目“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”、
“铝板带箔生产线技术改造升级项目”、“年产6万吨铝合金车身板产业化建设
项目”的建设完成期自2020年12月延至2022年12月。除前述变更外，其他事项均
无任何变更。具体内容公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可（2018）434 号文核准，公司向社会首
次公开发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，每股发行价格 13.54 元，新股发
行募集资金总额 88,010.00 万元，扣除发行费用 7,897.70 万元，募集资金净额
80,112.30 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验（2018）98
号”《验资报告》。
    公司已将首次公开发行募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集
资金开户银行中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国银行股份有限公司
镇江京口支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可
 转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为
 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天
 健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情
 况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82
 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。
       公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保
 荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行招
 商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国
 进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
       二、募集资金投资项目情况
       截止本公告日,公司募集资金投资项目的具体情况如下：
                       项目投资总   承诺使用募集   累计使用募集资   投入进
序号     项目名称
                       额（万元）   资金（万元）   金金额（万元）   度（%）
       年产 5 万吨动
 1     力电池电极用 61,063.81        61,063.81        45,152.00      73.94
       铝合金箔项目
 2     偿还银行贷款 40,000.00        19,048.49        19,059.46      100.00
           合计      101,063.81      80,112.30        64,211.46        —


                       项目投资总   承诺使用募集   累计使用募集资   投入进
序号     项目名称
                       额（万元）   资金（万元）   金金额（万元）   度（%）
       铝板带箔生产
 1     线技术改造升    45,983.63     41,300.00        8,587.74       20.79
         级项目
       年产 6 万吨铝
 2     合金车身板产    58,730.84     54,100.00        1,792.38        3.31
       业化建设项目
 3     补充流动资金     30,000.00     29,059.06       29,059.06      100.00
           合计        134,714.47    124,459.06       39,439.18         -
       本次公司拟延期项目为“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”、“铝
 板带箔生产线技术改造升级项目”、“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项
 目”。截至本公告日，上述三个项目累计投入募集资金分别为45,152.00万元、
 8,587.74万元、1,792.38万元，募集资金投资进度分别为73.94%、20.79%、3.31%。
       三、本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因
       （一）2020年上半年，受国内疫情影响，公司及相关建设方复工复产时间延
迟，导致上述募投项目建设进度延后；
    （二）随着新冠疫情在全世界的蔓延，公司募投项目海外设备选型及采购存
在实质性障碍，相关设备无法在预定时间内到货及安装；
    （三）受到疫情的影响，2020年新能源汽车产量共计136.6万辆，同比增长7.
5%，销量共计136.7万辆，同比增长10.9%，增速较2019年放缓（数据来源：汽车
工业协会）。由此导致公司“年产5万吨动力电池电极用铝合金箔项目”、“年
产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”相关产品下游需求放缓；
    （四）2020年下半年伴随着疫情在国内的缓解，公司一分厂产能利用率持续
饱和，为了避免“铝板带箔生产线技术改造升级项目”的大规模实施对于订单交
货期的影响（轧机的换新需要3个月左右的周期），公司主动延缓了上述的项目
的实施进度。
    为降低募集资金的使用风险，提高资金运用效率，审慎起见，公司拟对上述
募投项目的建设期均延长至2022年12月。除上述变更外，募投项目的其他事项不
存在变更。
    四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响
    公司本次部分募投项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，
未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性
影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期有利于降低募集资金投
资的风险，有利于进一步保护上市公司利益。且本次部分募投项目延期履行了必
要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用有关规定的情形。
    五、本次募投项目延期的审议程序
    2021年4月28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期。
    2021年4月28日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》，监事会认为，公司本次募投项目建设期延期是根
据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不
会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响，符合公司长期发展规划。
    公司独立董事发表了独立意见，公司本次对部分募投项目延期事项是公司根
据客观实际情况作出的谨慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，
不存在损害全体股东利益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，
不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的
情形。
    六、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：鼎胜新材本次募投项目的延期未调整募集资金投资
项目的投资内容、投资总额和建设规模，不存在变相改变募投资金投向和损害股
东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规
划。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则（2018年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法
（2013年修订）》等规定的相关要求。综上，中信证券对鼎胜新材募投项目延期
事项无异议。


    特此公告。


                                       江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日