证券代码：603876         证券简称：鼎胜新材        公告编号：2021-048
债券代码：113534         债券简称：鼎胜转债



              江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
              关于向全资子公司增资扩股的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     增资标的名称: 杭州鼎胜进出口有限公司
     增资金额：人民币 15,000 万元。
     本次增资不构成关联交易和重大资产重组；同时，基于公司 2020 年年度
          经审计基本每股收益为-0.03 元，依据股票上市规则第 9.6 条之规定“交
          易仅达到第 9.3 条第（三）项或者第（五）项标准，且上市公司最近一
          个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司可以向本所申请豁
          免适用第 9.3 条将交易提交股东大会审议的规定。”公司向上海证券交
          易所申请豁免了将上述议案提交公司股东大会审议的程序，本次增资事
          宜无需提交公司股东大会审议。


       一、增资概述
    为进一步促进全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司（以下简称“鼎胜进出
口”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟以自有资金向鼎胜进出口
增加注册资本 15,000 万元。本次增资完成后，鼎胜进出口的注册资本将增至
17,120 万元，公司持有其 100%股权。
    该事项已经公司 2021 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议审议通
过。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度规定，
该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。同时，基于公司 2020 年年度经审计基本每股收益为-0.03 元，依
据股票上市规则第 9.6 条之规定“交易仅达到第 9.3 条第（三）项或者第（五）
项标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，公司
可以向本所申请豁免适用第 9.3 条将交易提交股东大会审议的规定。”公司向上
海证券交易所申请豁免了将上述议案提交公司股东大会审议的程序。
    综上，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。本次增资扩股的具体方案
授权公司董事会予以审议通过后，由董事长在相应的文件上签字。
    二、增资的基本情况
    1、公司名称：杭州鼎胜进出口有限公司
    2、成立日期：2006 年 5 月 25 日
    3、法定代表人：周贤海
    4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    5、注册资本：2,120 万元
    6、注册地址：余杭区瓶窑镇瓶窑村
    7、经营范围许可经营项目：一般项目：金属材料销售；机电设备销售；医
用口罩批发；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    8、增资方式及股权结构：公司拟以自有资金向鼎胜进出口增资 15,000 万元，
增资完成后，鼎胜进出口注册资本由 2,120 万元增加至 17,120 万元，公司持有
其 100%股权。
    9、最近一年主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，鼎胜进出口经审计总
资产 65,051.16 万元，净资产 2,704.47 万元，2020 年度实现营业收入 208,166.89
万元，净利润-1,470.14 万元。
    三、本次增资对公司影响
    本次增资遵循公司战略发展规划，确保子公司未来经营发展的需要，有利于
更好地实现公司经营目标，进一步增强子公司的综合竞争能力和盈利能力，符合
公司长远发展战略。本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对
公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
       四、风险控制措施
   本次增资系对公司全资子公司增资，不会对公司财务及经营状况产生重大影
响。公司将加强对鼎胜进出口的经营活动的管理，完善其内部控制和监督机制，
做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。


   特此公告。




                                       江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 6 月 25 日