证券代码：603876         证券简称：鼎胜新材    公告编号：2021-113
债券代码：113534         债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
          关于公司董事辞职及补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司非独立董事边慧娟女士的书面辞职报告。因个人原因，非独立董事边慧娟女士
申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委
员会委员等职务。上述辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司
相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职报告自
送达董事会之日起生效。
    公司对边慧娟女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月3日召开第
五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王诚先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会
审议,股东大会召开时间另行通知。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。


    特此公告。


                                       江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021 年 12 月 4 日
附：王诚先生简历：



    王诚：男，1987 年 9 月出生，大学学历，加拿大英属哥伦比亚大学经济和数
学学士，具有董事会秘书任职资格。历任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事
长助理、董事会秘书、总经理，现任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司总经理。