证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材         公告编号：2021-122
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
          第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    2021 年 12 月 20 日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十五次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已
于 2021 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议
由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司
章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证
募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公
司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过 17,000.00 万元的闲置募集资

金暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还

至募集资金专户。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏鼎胜新能源材料股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 8 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案》
       具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏鼎胜新能源材料股
份有限公司关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的公告》。
       表决结果：同意 8 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏鼎胜新能源材料股
份有限公司关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告》。
    关联董事宗永进先生回避表决。
       表决结果：同意 7 票，占全体非关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0
票。
       4、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
       同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议本董事会决议公告中须提
交股东大会审议的议题及公司第五届董事会第十四次会议审议的关于补选公司
第五届董事会非独立董事的议题。
       会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披
露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知》。
       表决结果：同意 8 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2021 年 12 月 21 日