证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2021-120
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021年12月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资
本、经营范围暨修订公司章程的议案》。根据公司可转换公司债券转股的实际情
况，同时根据公司实际经营需要，拟在经营范围中删除“危险化学品的经营（限
危险化学品经营许可证核定范围和方式经营）”，并根据地方市场监督管理局关于
企业经营范围规范性表述的要求，拟对公司注册资本和原经营范围进行变更，同
时修订《公司章程》中相应的条款并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
办理相应的工商变更登记及备案手续。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，公司于2019年4月9
日公开发行可转换公司债券12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万
元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54
亿元可转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“鼎胜转债”，债券代码“113534”。根据有关规定和公司《公开发行A股可转
换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“鼎胜转债”自2019年10月16
日起可转换为本公司股份。
    自2019年10月16日至2020年3月31日期间，累计有人民币55,434,000.00元鼎
胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为3,627,650股。公司股份总
  数 由 430,000,000 股 变 更 为 433,627,650 股 。 公 司 注 册 资 本 增 加 人 民 币
  3,627,650.00 元 ， 注 册 资 本 由 人 民 币 430,000,000.00 元 变 更 为 人 民 币
  433,627,650.00元。上述变更已经公司2019年年度股东大会审议通过并完成工商
  变更登记手续。
       自2020年4月1日至2021年11月30日期间，累计有人民币793,510,000.00元鼎
  胜转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为52,269,738股。根据本次
  “鼎胜转债”转股结果，公司注册资本增加人民币52,269,738元，注册资本由人
  民币433,627,650元变更为人民币485,897,388元；公司股份增加52,269,738股，
  公司股份总数由433,627,650股变更为485,897,388股。
       鉴于公司实际经营需要，公司拟在经营范围中删除“危险化学品的经营（限
  危险化学品经营许可证核定范围和方式经营）”，具体以工商登记机关核准的经营
  范围为准。另根据市场监督管理局关于企业经营范围规范性表述的要求，需对公
  司原经营范围的表述进行同步规范调整。
       本次修订尚需经股东大会审议通过后生效。章程修订情况如下：
                 修改前                                        修改后
第六条 公司注册资本为人民币 433,627,650      第六条 公司注册资本为人民币 485,897,388
元。                                         元。

                                             第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围
                                             是：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材
是：新能源汽车动力电池用基材；铝、铝合金
                                             料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；
板、铝带、铝卷材、铝涂层料（危险品除外）、
                                             有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料
铝材的深加工、生产、销售；货运代理；货物
                                             销售；金属材料制造；金属材料销售；金属包装
仓储（危险品除外）；货物的装卸；有色金属产
                                             容器材料制造；金属包装容器及材料销售；五金
品的技术研发、技术转让、技术咨询服务；有
                                             产品制造；合成材料销售；高纯元素及化合物销
色金属、机电设备的销售；危险化学品的经营
                                             售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新
（限危险化学品经营许可证核定范围和方式经
                                             型金属功能材料销售；新材料技术研发；技术服
营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
                                             务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
                                             技术推广；技术进出口；进出口代理 ；机械设备
术除外）。
                                             研发；机械设备销售；货物进出口；装卸搬运；

                                             普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
                                             批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）。

                                             （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

                                             主开展经营活动） 许可项目：国营贸易管理货物

                                             的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批

                                             准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部

                                             门批准文件或许可证件为准）
第二十条 目前公司股份总数为 433,627,650 股， 第二十条 目前公司股份总数为 485,897,388 股，
均为普通股。                                 均为普通股。

       除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》
  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


       特此公告。


                                                 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2021 年 12 月 21 日