证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材        公告编号：2021-121
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审
计委员会委员的议案》，具体情况如下：
    为充分发挥董事会审计委员会的监督及决策作用，结合公司实际情况 ，公
司董事会同意对下设的审计委员会委员进行调整，任期与第五届董事会任期一致。
    调整前：
    审计委员会：岳修峰（主任委员）、王建明、何娣、李香、陈魏新
    调整后：
    审计委员会：岳修峰（主任委员）、王建明、何娣、陈魏新、宗永进




    特此公告。


                                         江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 12 月 21 日