证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材        公告编号：2022-008

债券代码：113534        债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
    关于补选公司战略委员会及薪酬与考核委员会
                            委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    本公司于 2022 年 1 月 26 日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第
十六次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议
通过了《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》及《关于补选公司
第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    经董事会研究决定，同意补选王诚先生为公司第五届董事会战略委员会委员
及薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会一致。


    特此公告。


                                         江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 1 月 27 日