证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材       公告编号：2022-026

债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



             江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
         关于补选公司五届董事会专门委员会委员
                       及主任委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    公司于 2022 年 2 月 21 日以现场结合通讯方式召开了公司第五届董事会第
十七次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议
通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
    为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，补选徐文学先生为公司薪酬
与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员。
任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    本次补选完成后，公司第五届董事会各项专门委员会组成情况如下：
    （1）战略委员会：周贤海、陈魏新、王诚、王建明、徐文学；主任委员：
周贤海
    （2）提名委员会：王建明、周贤海、宗永进、岳修峰、徐文学；主任委员：
王建明
    （3）审计委员会：岳修峰、陈魏新、宗永进、王建明、徐文学；主任委员
岳修峰：
    （4）薪酬与考核委员会：徐文学、郜翀、王诚、岳修峰、王建明；主任委
员：徐文学
特此公告。


             江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                          董事会
                      2022 年 2 月 22 日