证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2022-036
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债



            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
            关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）
       被担保人名称：公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下
       简称“联晟新材”）
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为联晟新材担保
       的金额为12,600.00万元，截止目前公司及子公司为联晟新材实际提供
       的担保余额为人民币107,985.19万元。
       本次担保是否有反担保：无
       对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况简介
     为支持联晟新材经营发展，国开发展基金有限公司于 2016 年 3 月为联晟新
材提供 2.52 亿元项目借款，具体由通辽市城市投资集团有限公司实施，并由霍
林郭勒市人民政府为该项借款提供担保。同年，由联晟新材当时的股东公司及内
蒙古锦联铝材有限公司（以下简称“锦联铝材”）按照各自的持股比例（50%:50%
的比例）向霍林郭勒市人民政府提供反担保，即公司为最高额不超过该项借款金
额的 50%即 1.26 亿元向霍林郭勒市人民政府提供反担保并承担连带保证责任。
     鉴于 2019 年 12 月末，公司受让锦联铝材持有联晟新材 50%股权，收购完
成后联晟新材变更为公司的全资子公司。现经双方协商一致，由公司承接锦联铝
材为上述借款事宜向霍林郭勒市人民政府提供的 50%反担保义务，即提供
12,600.00 万元连带保证责任。

    （二）担保事项履行的内部决策程序
    经2021年4月28日召开的第五届董事会第三次会议和2021年5月21日召开的
2020年年度股东大会审议通过《关于对公司2021年度对外担保授权的议案》，本
次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及
签署相关担保文件。具体内容详见公司于2021年4月29日刊登于指定信息披露媒
体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2021年度对外担保授权的公
告》（公告编号：2021-019）。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：内蒙古联晟新能源材料有限公司
    成立日期：2013年08月13日
    注册资本：99,400.00万元人民币
    法定代表人：赵岗
    住所：内蒙古通辽市霍林郭勒市铝工业园区B区西侧
    经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：铝、铝合金板、铝带、铝卷
材、铝涂覆材料、铝材的深加工、生产、销售；机电设备的销售；从事货物和技
术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    主要财务数据：截止2020年12月31日，联晟新材总资产为340,960.33万元，
净资产70,293.15万元，总负债270,667.18万元；2020年营业收入为392,978.67
万元，净利润-11,475.47万元。以上数据已经审计。
    被担保人与公司的关系：公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    公司本次为联晟新材向国开发展基金有限公司融资担保事项：
    1、担保方式：连带保证责任
    2、担保金额：最高担保额人民币12,600.00万元
    3、担保期限：霍林郭勒市人民政府承担保证责任之日起两年。
    四、董事会意见
    联晟新材为公司全资子公司，目前处于平稳发展阶段，各方面运作正常，为
保证其经营工作的正常开展，本公司及子公司为其提供担保支持，有利于联晟新
材的良性发展，符合本公司的整体利益。目前联晟新材经营稳健，财务状况稳定，
资信情况良好，有能力偿还到期债务，上述担保风险可控。本公司未有与证监发
[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范
上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生，本次担保不会给公司
及股东带来风险。
    五、累计对外担保金额及逾期担保的数量
    截止公告披露日，公司及子公司累计实际发生的对外担保余额为248,330.57
万元，其中，公司及子公司为子公司实际担保余额为248,330.57万元，占公司最
近一期经审计净资产的65.38%。
    截止公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。


    特此公告。


                                       江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                    董事会
                                                  2022年4月2日