证券代码：603876          证券简称：鼎胜新材           公告编号：2022-040
     债券代码：113534          债券简称：鼎胜转债



                   江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
               关于变更注册资本暨修订公司章程的公告



         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




         江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
     2022年4月11日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资
     本暨修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：
         公司2022年限制性股票激励计划首次授予相关事宜已经完成，并于2022年3
     月23日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
     证明》，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定、公司2022年第二
     次临时股东大会的授权以及公司2022年限制性股票首次授予后的实际情况，董事
     会同意公司注册资本及总股本做相应变更，同时修订《公司章程》中相应的条款，
     具体修订内容如下：
                  修改前                                        修改后
第六条 公司注册资本为人民币 485,897,388 元。 第六条 公司注册资本为人民币 489,078,088 元。

第二十条 目前公司股份总数为 485,897,388 股， 第二十条 目前公司股份总数为 489,078,088 股，
均为普通股。                                 均为普通股。
         除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
         根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资
     本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。修订后的《公
     司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。


             江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                        董事会
                   2022 年 4 月 12 日