江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事

    关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见
    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 26
日召开第五届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相
关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏鼎胜新能源材料
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏鼎胜新能源材料股
份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第五届董事会第二十三次
会议审议的有关事项，发表如下独立意见：

    一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见

    本次选举第五届董事会董事长的程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定。王诚先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情
况，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情况。因此，我们同意
选举王诚先生为公司第五届董事会董事长。

    二、关于聘任公司财务总监的独立意见

    财务总监的提名、审议和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等关于高
级管理人员聘任的规定。经了解楼清女士的教育背景、工作经历，我们认为楼清
女士符合公司财务总监任职资格及职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六
条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情
况。因此，我们同意第五届董事会第二十三次会议聘任楼清女士为公司财务总监
的决议。

    三、关于公司补选非独立董事相关事项的独立意见

    公司本次非独立董事候选人的推荐、提名程序规范，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经审阅本次提名的非独立董事候选人樊玉庆先生、段云芳女士
的简历等资料，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章
程》等有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现其有不得担任公司
董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。因
此，我们同意本次非独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

                            （以下无正文）
    （此页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见》之签署页）




独立董事签字：




                            ______________

                                岳修峰




                                                 2022 年 6 月 26 日
    （此页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见》之签署页）




独立董事签字：




                            ______________

                                徐文学




                                                 2022 年 6 月 26 日
    （此页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会第二十三次会议相关事项之独立意见》之签署页）




独立董事签字：




                            ______________

                                王建明




                                                 2022 年 6 月 26 日