江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会资料




                   江苏鼎胜新能源材料股份有限公司




                        2022 年第三次临时股东大会


                                       会议资料




                            二○二二年七月十二日
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会资料



                          江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

                        2022 年第三次临时股东大会会议议程

     一、时间：2022 年 7 月 12 日 10 时 00 分

    二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司三楼会议室，杭州市余杭
区瓶窑镇凤都工业园区

     三、与会人员签到：2022 年 7 月 12 日 09 时 30 分

     四、会议议程：

     第一项：董事长王诚先生宣布会议开始；

     第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员；

     第三项：董事长王诚先生介绍会议议案：

     1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

     第四项：推举大会计票人、监票人各二名；

     第五项：股东对议案进行逐项表决；

     第六项：计票人统计表决票；

     第七项：监票人宣读表决结果；

     第八项：王诚先生宣读股东大会决议；

     第九项：与会董事签署股东大会决议与会议记录；

     第十项：律师宣读法律意见书。

     散会。
                                                    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          二〇二二年七月十二日
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会资料



              2022年第三次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定，特制定本须知。
     一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不
在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股
东或股东代理人，不参加表决和发言。
     三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
     四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
       五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场
股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”
三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
       六、本次股东大会审议一个议案，为普通决议事项，应当由参加表决的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
     七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会资料



议案一

               关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案


各位股东及股东代理人：

     原董事周贤海先生因个人原因申请辞去江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董事、董事长兼董事会战略委员会主
任委员、董事会提名委员会委员等职务，原董事李香女士因个人原因申请辞去公
司第五届董事会非独立董事、副总经理、财务总监等职务。根据《中华人民共和
国公司法》、《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》的相关规定，公司拟补选
二名非独立董事。李香女士辞去公司上述职务后，将继续在公司任职。

     公司控股股东杭州鼎胜实业集团有限公司提名并经公司提名委员会审议同
意樊玉庆先生、段云芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自本议
案经股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满止。

     周贤海先生、李香女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任非独立董事后
生效。在其辞职报告生效前，周贤海先生、李香女士将按照法律法规及《公司章
程》的规定继续履行公司董事职务，同时，周贤海先生继续履行董事会战略委员
会主任委员及提名委员会委员的职务。



     以上议案，请各位股东及股东代理人审议。




                                                    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

                                                                    董事会
                                                               二〇二二年七月十二日
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会资料




附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
     樊玉庆先生：1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
高级工程师，高级经济师，上海铝业行业协会专家委员会副主任。1981 年至 1994
年，华北铝业有限公司，工程师；1994 年至 2007 年 5 月，江苏大亚铝业有限公
司，历任车间主任，技术部长，品质部长，生产部部长，副总经理；2007 年 5
月至 2007 年 10 月，江阴新仁科技有限公司任副总经理；2007 年 10 月至 2016
年，历任杭州五星铝业有限公司总经理，鼎胜新材董事、总经理；2017 年 9 月
至今，历任杭州五星铝业有限公司总经理、副总经理。
     樊玉庆先生持有公司股份 30,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
规定的不得担任董事的情形。


     段云芳女士：1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年 10 月至 2009 年 9 月，历任杭州鼎成铝业有限公司销售内勤、销售内勤
主管；2009 年 9 月至今，历任杭州五星铝业有限公司历任销售内勤主管、部长，
行政人事部部长、总监；目前担任杭州五星铝业有限公司人力资源总监。
     段云芳女士持有公司股份 30,000 股，与公司控股股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
规定的不得担任董事的情形。